За незаконное обналичивание денег засудят «подпольных банкиров»

19 июня перед судом Владимирской области предстанут обвиняемые члены ОПГ за ведение незаконной деятельности в банковской сфере. В результате их работы было обналичено более пяти миллионов рублей, а также извлечено свыше ста миллионов рублей нелегального дохода.

Лидером данной преступной группировки оказался житель города Владимир, шестидесятилетний Вальков Валерий, которого обвиняют в совершении преступления «незаконная банковская деятельность». Он вместе со своей группой подельников изготавливал и занимался сбытом поддельных платёжных документов.

Также в рамках данного дела были привлечены к ответственности по данному уголовному делу три подельника: Ирина Ольшанова, Сорокин Вячеслав и Михаил Петров. Этих подельников обвиняют в организации и осуществлении банковской преступной деятельности.

В преступной схеме обвиняемыми было предусмотрено создание, а в дальнейшем и использование фирм-однодневок, через счета которых обналичивались для юридических лиц денежные средства. Таким образом, группировка получала наличные деньги, при этом они обходили налоговый и финансовый контроль.

За время своей деятельности, группировка использовала несколько кредитных учреждений в Калуге, во Владимире, с Иваново и даже в Москве. Также они работали в областях этих городов. Всего за период своей деятельности, а это 4 года, обвиняемые обналичили пять миллиардов двести миллионов рублей, а вот доход их соучастников  составил сто четыре миллиона рублей.

Преступную деятельность пресекли правоохранительные органы ещё в марте прошлого года. Обвинительное заключение по уголовному делу составило две тысячи листов, было допрошено 400 человек, которые проживают в разных регионах, также полицией было произведено более 150 выемок платёжной документации в банковских учреждениях.

Валерию Валькову, лидеру преступной группировки, в то же время предъявили ещё одно обвинение по ч.1 ст 135 УКРФ по поводу развратных действий с несовершеннолетним. Следствием было установлено ,что ещё в начале 2013 года Васильков в собственном автомобиле и в дальнейшем в квартире, развращать пятнадцатилетнего подростка, которому заплатил шесть тысяч рублей.

Как оказалось, обвиняемый Васильков уже был осужден в 1982 году за сексуальное преступление, содеянное с малолетним инвалидом.

На данный момент во Владимирский областной суд направлено уголовное дело,  через некоторое время его будут рассматривать уже по существу.